‘L’imbroglio c’era’, ha detto Nicholas Haigh, ex capo del Risk Management della Deutsche Bank, che ha testimoniato al processo per frode in corso a Manhattan in cui è imputato l’ex presidente Donald Trump. Ma non solo. I numerosi ‘non ricordo’ pronunciati in aula dall’ex CFO della Trump Organization, Allen Weisselberg, sembrano essere legati a un accordo segreto da 2 milioni di dollari, fino ad oggi tenuto nascosto, raggiunto tra il manager della società e Donald Trump. Si tratta di una sorta di buonuscita che include una clausola di segretezza riguardo alle attività aziendali.
“Le dichiarazioni finanziarie di Trump – ha dichiarato Haigh – sono state fondamentali per l’approvazione di 232 milioni di dollari, sia per un prestito di 125 milioni di dollari nel 2011 per il suo resort golfistico a Doral, in Florida, sia per un prestito di 107 milioni di dollari nel 2012 per il suo hotel e condominio a Chicago”.
Il giudice Arthur Engoron, che presiede il processo, aveva già stabilito il mese scorso che l’ex presidente e la sua società, la Trump Organization, hanno commesso frodi per anni falsificando il valore delle aziende e delle attività di Trump nei rendiconti finanziari forniti alle banche e alle compagnie di assicurazioni per ottenere prestiti, e aveva ordinato che un curatore fallimentare nominato dal tribunale assumesse il controllo delle società di Trump. Venerdì, una corte d’appello ha temporaneamente bloccato l’attuazione di questo aspetto della sentenza di Engoron, rimandando la decisione finale.
Il procedimento in corso è stato avviato dall’Attorney General di New York, Letitia James, che chiede danni punitivi per 250 milioni di dollari e il divieto per Trump e le sue aziende di condurre affari nello stato di New York. Il processo civile riguarda accuse di associazione a delinquere, frode assicurativa e falsificazione di documenti aziendali.
Il capo finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg, aveva già ammesso in una testimonianza resa martedì che le informazioni nei rendiconti finanziari non erano accurate. Trump continua a negare gli illeciti, affermando che le dichiarazioni di non responsabilità apposte ai documenti finanziari lo esoneravano dalle sue responsabilità. Queste dichiarazioni affermano, tra le altre cose, che i rendiconti finanziari non erano soggetti a revisione contabile e che altri esperti contabili avrebbero potuto giungere a conclusioni diverse sulla posizione finanziaria delle società di Trump se avessero avuto maggiori informazioni.
La testimonianza di Haigh è la prima a mettere in chiaro l’impatto che i rendiconti finanziari falsificati hanno avuto sulla capacità di Trump di ottenere prestiti. Le regole della Deutsche Bank richiedevano che Trump fungesse da garante per i prestiti a Doral e Chicago, oltre a fornire come garanzia il resort nell’area di Miami e il grattacielo in Wabash Avenue. L’unità di gestione patrimoniale privata della Deutsche Bank, che ha gestito i prestiti, non li avrebbe approvati senza una ‘forte garanzia finanziaria’, ha dichiarato Haigh, che ha aggiunto di aver esaminato i rendiconti finanziari di Trump prima di approvare i prestiti e di non avere motivo di dubitare della loro veridicità. ‘I documenti che Trump presentava lo ritraevano come un ricco uomo d’affari, con grandi investimenti in campi da golf e altri beni immobili, con un forte flusso di cassa e pochi debiti’, ha affermato Haigh.
I rappresentanti della Deutsche Bank si sono anche incontrati con i dirigenti della Trump Organization per esaminare le informazioni, e i banchieri hanno visionato i conti bancari e gli estratti conto per verificare le sue disponibilità in contanti, ha aggiunto l’ex banchiere. ‘Davo per scontato, con i bilanci in mano, che attività e passività della Trump Organization fossero sostanzialmente accurati’, ha detto Haigh a proposito del rendiconto finanziario di Trump.
L’ex direttore finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg, è tornato oggi sul banco dei testimoni. La testimonianza di Weisselberg era iniziata lunedì ma era stata rinviata. L’ex CFO della Trump Organization è stato rilasciato dal carcere di Rikers Island a New York ad aprile dopo aver scontato più di tre mesi per frode fiscale, a seguito del suo riconoscimento di colpevolezza in 15 capi d’accusa relativi ai suoi compensi mentre lavorava per Trump. Durante la sua testimonianza, Weisselberg ha riconosciuto di aver firmato un accordo a gennaio per ricevere una buonuscita dalla Trump Corporation. Tale accordo, che è stato registrato, limita la capacità di Weisselberg di collaborare con gli investigatori o di divulgare i segreti aziendali della Trump Organization. L’accordo stabilisce anche la scadenza dei pagamenti. Fino a questo momento, Weisselberg ha ricevuto 750 mila dollari, mentre i pagamenti rimanenti sono programmati per il prossimo anno.
Durante l’interrogatorio, Weisselberg ha ammesso che alcuni beni di Trump, come l’attico nella Trump Tower, erano sopravvalutati nei documenti finanziari dell’azienda. Tuttavia, Weisselberg ha evitato alcune domande dei pubblici ministeri utilizzando il termine “non ricordo”. Trump ha partecipato ai primi tre giorni del processo la scorsa settimana e ha affermato che desidera testimoniare durante il processo.”
