Sam Bankman Fried, l’ex CEO del gigante delle criptovalute FTX, ha truffato gli investitori incanalando denaro nel suo hedge fund privato e ha cospirato per commettere frodi telefoniche contro i suoi clienti e finanziatori. Le autorità federali americane hanno presentato le accuse penali al tribunale di New York e alla Securities and Exchange Commission. Le accuse sono state notificate nel corso della notte al ministero della Giustizia delle Bahamas e gli agenti hanno arrestato Bankman-Fried che si trovava nella sua residenza a Nassau.
Nel frattempo, il Comitato per i servizi finanziari della Camera ha proseguito le sue sedute con un’udienza sulla recente implosione della società che ha sconquassato il mercato dello criptovalute dopo il crollo della FTX.
Con quel nome rivelatore Sam Bankman Fried, Sam banchiere fritto, sembra un personaggio dei fumetti, anche se più “fritti” sono stati i suoi clienti che hanno perso i loro soldi.
Alla Camera i parlamentari hanno ascoltato la deposizione di John J. Ray III, che è stato assunto come amministratore delegato di FTX dopo che Bankman-Fried si è allontanato dalla società. Ray ha descritto le manipolazioni effettuate da Bankman-Fried alla base del crollo della società come “semplice vecchia appropriazione indebita” e ha affermato che i clienti FTX non recupereranno i loro soldi. Il collasso di Ftx, secondo Ray, deriva dall'”assoluta concentrazione di controllo nelle mani di un piccolo gruppo di individui senza esperienza” che non hanno messo in atto i filtri che sono “necessari per un società alla quale viene data fiducia con soldi e asset”.
L’arresto ha aperto un nuovo capitolo nella incontrollata saga delle valute digitali. Le accuse contro il 30enne saranno ufficialmente annunciate nelle prossime ore, quando comparirà davanti al magistrato delle Bahamas. Il ministro della Giustizia delle Bahamas Ryan Pinder ha detto che sarà estradato immediatamente. “Le Bahamas e gli Stati Uniti condividono l’interesse nel ritenere responsabili tutti coloro associati con Ftx che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge”, afferma il premier caraibico Philip Davis.
Sam Bankman Fried aveva spostato la sede di Ftx a Nassau da Hong Kong nel 2021. Nelle ultime settimane dopo la richiesta di amministrazione controllata, il 30enne si è lanciato in un’offensiva mediatica con una serie di interviste virtuali per spiegare la sua verità, e per fare pubblicamente mea culpa per gli errori che hanno spinto Ftx alla bancarotta causando ingenti perdite agli investitori.
Nato a Stanford in California, nel 1992, figlio di due professori di giurisprudenza della prestigiosa università, si è laureato in fisica e matematica al MIT nel 2014 e si è occupato di scambi di fondi d’investimento quotati in borsa prima di passare al trading di criptovalute alla fine del 2017.
Sostenitore dei Democratici e Repubblicani, vegano, residente alle Bahamas assieme a 10 coinquilini-colleghi, capelli ricci al vento, magliette e pantaloni corti, con quel nome rivelatore Bankman Fried, banchiere fritto, sembra un personaggio dei fumetti, anche se più “fritti” sono stati i suoi clienti che hanno perso i loro soldi, abbindolandoli con le criptovalute. Si era specializzato nell’arbitraggio crittografico, le strategie per acquistare criptovalute in uno exchange a un prezzo basso e venderli su un’altra borsa con un prezzo più alto. Ma secondo le accuse della Fed se i soldi erano nuovi, il metodo era quello vecchio usato da tutti i truffatori: tanto fumo e poco arrosto.
Ex-miliardario con un patrimonio netto di quasi 17 miliardi di dollari e nella lista delle 100 persone più ricche a soli 30 anni, prima del crack Bankman-Fried rappresentava un modello diverso di riccone: altruista per impostazione, era considerato un moderno JP Morgan per essersi precipitato a salvare aziende crypto in difficoltà, prima che la sua stessa azienda esplodesse.
In primavera un gruppo bipartisan di legislatori noto come Congressional Blockchain Caucus criticò la Securities and Exchange Commission per i suoi tentativi di regolamentare maggiormente il settore. I suoi firmatari includevano il rappresentante Tom Emmer, repubblicano del Minnesota, co-presidente del caucus, che ha sostenuto in passato che la SEC ha abusato delle sue autorità per affermare la giurisdizione sulla criptovaluta. Nella prossima legislatura Emmer è destinato a ricoprire un ruolo chiave di leadership alle Commissioni della Camera. Mercoledì, presentandosi a una conferenza del settore, Emmer ha esortato il Congresso a non avere un atteggiamento tiepido per la regolamentazione del settore dopo la crisi FTX.
“Dobbiamo usare il palcoscenico del Congresso per promuovere il settore”, ha aggiunto Emmer, i cui commenti sono stati riportati per la prima volta dalla pubblicazione CoinDesk. “Le persone hanno bisogno di capire di più per non avere diffidenza delle criptovalute”.
